Тайвань задержал сотрудника Nvidia по мере того, как расследование о контрабанде чипов дошло до самого производителя

Расследование тайваньских властей в отношении контрабандного оборудования для систем искусственного интеллекта, начавшееся с компании Super Micro и в течение нескольких месяцев охватившее местных дистрибьюторов, теперь добралось и до самой Nvidia.

28 июля прокуроры задержали сотрудника Nvidia в рамках расследования о возможных поставках подпадающих под ограничения ИИ-серверов в Китай, первым сообщил Bloomberg. Это первый случай, когда расширяющееся дело затронуло компанию, чьи процессоры находятся в самом его центре.

Сотрудник, которого местные СМИ назвали старшим менеджером по развитию бизнеса, был задержан Прокуратурой округа Килун, ведущей это дело с весны.

Согласно публикациям в тайваньской прессе, прокуроры утверждают, что он подписывал документы о конечных пользователях и процедуры «знай своего клиента» (KYC), которые помогли ограниченным в поставках серверам Nvidia пройти экспортный контроль перед тем, как оборудование было перенаправлено в Китай.

Ему не предъявлены обвинения, а сами утверждения еще не прошли проверку в суде. Большая часть этого дела начиналась как первое уголовное расследование подобного рода на острове.

Расследование выросло из несвязанного с этим инцидента. Сотрудники береговой охраны, расследовавшие дело о контрабанде наркотиков, случайно вышли на подпольную цепочку поставок, после чего в поле зрения следствия попали компания Super Micro и несколько ее тайваньских партнеров по дистрибуции и дата-центрам.

По словам следователей, в мае были конфискованы примерно 50 серверов на базе чипов Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra на общую сумму около 700 млн тайваньских долларов (порядка $21 млн).

Прокуроры утверждают, что заказы размещались подставными компаниями, после чего оборудование размещалось в тайваньском дата-центре, чтобы создать видимость того, что оно не покидало пределов острова, а затем перенаправлялось через третьи страны. Более ранние сообщения указывали на Японию как на один из таких пунктов транзита по пути в Гонконг и материковый Китай.

Поскольку в тайваньском законодательстве нет статьи, напрямую криминализирующей экспорт чипов для ИИ в Китай, прокуроры опираются на обвинения в подделке документов и злоупотреблении доверием.

«Экспорт чипов для ИИ в Китай не является уголовным преступлением на Тайване, хотя таковым он является по законам США», — отметил в интервью Bloomberg Крис Макгуайр (Chris McGuire), научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Предлагаемая поправка к Закону Тайваня о внешней торговле устранила бы этот пробел, однако она еще не принята, из-за чего прокуроры вынуждены строить дело о контрабанде на правонарушениях, связанных с документацией, а не на самом экспорте.

Задержание расширяет масштаб дела, которое до сих пор было сосредоточено вокруг Super Micro. В мае прокуроры добились задержания трех человек, включая соучредителя Super Micro Йих-Шяна «Уолли» Ляо (Yih-Shyan “Wally” Liaw), и продолжили удерживать других сотрудников Super Micro в июле.

Компания заявила, что сотрудничает со следствием, сама не является объектом расследования и отстранила от работы четырех сотрудников на Тайване, причастных к этому делу.

Тайваньское разбирательство идет параллельно с судебным процессом в США. В марте Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение, в котором утверждается о существовании схемы на $2,5 млрд по переброске серверов на базе Nvidia в Китай с помощью поддельных документов и фиктивных поставок; Ляо числится среди обвиняемых.

Это дело строилось на фальсификации документов о конечных пользователях, обезличенных коробках и компании-прокладке — набор тактик, который зеркально отражает документальные правонарушения, расследуемые сейчас тайваньскими прокурорами.

Вашингтон с 2022 года ограничивает продажи самых передовых процессоров Nvidia в Китай, однако правоприменительная практика с трудом поспевает за спросом. Этот пробел и обнародовало обвинительное заключение по фиктивным серверам.

Nvidia неизменно заявляет, что соблюдает экспортный контроль и не может обслуживать или поддерживать продукцию, которая попадает к клиентам по незаконным каналам. Дженсен Хуанг назвал дата-центры на черном рынке, собранные из контрабандных комплектующих, тупиковым путем, утверждая, что перенаправленные чипы фактически бесполезны без постоянной технической поддержки компании.

На момент написания статьи компания публично не комментировала задержание собственного сотрудника.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от суда в Килунге, который решит, оставить ли сотрудника Nvidia под стражей или освободить под залог на время продолжения следствия. Для дела, которое началось с облавы на наркотики и контейнера для перевозок, оно прошло долгий путь вверх по цепочке поставок.